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玉林警方偵破一起涉案金額43億元特大傳銷案

2019-06-25 09:37:05來源:廣西法治日報責任編輯:賴冠宇 (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)
摘要 6月24日,記者從玉林警方向媒體通報會上了解到:該市警方成功破獲一起涉案金額高達43億元、參與傳銷人數3 88萬人的特大傳銷案,骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網;全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
挑落“鼠窩”的合法外衣
 
□廣西法治日報記者 宋勇 通訊員 鐘艷艷

辦案民警現場固定證據。
 
  玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀傳銷組織,犯罪嫌疑人精心構建的龐大傳銷體系被徹底摧毀。
 
  6月24日,記者從玉林警方向媒體通報會上了解到:該市警方成功破獲一起涉案金額高達43億元、參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案,骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網;全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
 
  2017年底,玉林市公安局民警在工作中發現亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(以下簡稱“斑美拉”公司)名義上是推銷美容產品,但聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬元到500萬元不等,經營模式具有明顯的傳銷特征。
 
  案情重大。2017年12月19日,玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查。經過大半年的調查,專案組發現該公司經常變化經營主體以逃避相關部門的監管及法律的約束,在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息掩人耳目,還開設有多個銀行賬戶轉移資金。該公司甚至聘用專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外衣。
 
  2018年上半年,專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。至此,摧毀“斑美拉”傳銷組織,清除這個涉及全國的社會毒瘤的大網悄然拉開……
 
  隨著偵查工作的深入,專案組民警發現該團伙具有極強的反偵查意識:主要頭目行蹤不定,公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道,且將紙質賬本材料從公司轉移至他處存放,方便隨時轉移銷毀。
 
  因此,要想攻破此案,必須在核心人物歸案的同時把所有關鍵證據材料查獲、固定。另外,該案涉案人員遍布全國,數量大,若抓捕時機不當極易引起社會不良反應。
 
  戰機隨后出現,2018年9月,專案組在偵查中獲知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業典禮將在廣州舉行,屆時,該傳銷團伙核心成員將集中廣州。
 
  10月9日,玉林市公安局迅速組織160名民警,分赴廣州、桂林、南寧、玉林開展一場圍剿“斑美拉”的殲滅戰。
 
  10月10日,在玉林市副市長、公安局局長李莊浩指揮下,在當地警方大力支持下,專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網打盡。警方從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質、電子證據材料數十箱。同時繳獲現金146萬元,扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等豪車13輛,電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、理財產品等4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
 
  初戰告捷后,專案組民警面對的卻是前所未有的艱巨任務:55名犯罪嫌疑人需要審訊,10多萬份的財務資料需要整理分析,數10億的資金流向及1000多個涉案賬戶需要甄別排查、大量財產需要查封凍結……海量工作必須在法定時間內完成。
 
  面對挑戰,專案組民警沒有退縮,全身心投入到案件的取證工作中。為了在法定期限內按程序打擊犯罪,他們連續20多天加班加點,移送案件案卷達547本。
 
  歷經200余天的連續奮戰,專案組民警最終完成海量證據材料的提取固定工作,順利于連日將案件移送起訴。
 
  

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